admin 
中国经济网北京12月16日电 天山电子（301379.SZ）昨晚发布公告，拟向未指定对象发行可转债。本次发行的证券类型为可转换为A公司股票的可转换债券。该可转换债券及由该可转换债券转换的公司A股股票未来将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债面值为100元，按面值发行。综合考虑相关法律法规的规定、拟募集资金投资项目的实施进度、可转债的发行规模以及公司未来的经营管理和财务状况，本次拟发行的可转债的发行期限为自发行之日起六年。关于本次发行可转债表面利率的确定方法d 各计息年度的最终利率水平，公司董事会（或董事会有权人士）有权在发行前根据国家政策、市场情况、公司特殊情况等，在公司股东大会上与保荐人（主申购人）协商确定。本次拟发行可转债的初始转股价格将不低于招股说明书公告日前20个工作日公司股票交易均价（若20个工作日内因除权除息调整股价的，则按照除权除息调整后的价格计算调整前一交易日的平均交易价格）。前一个交易日的价值基础不会向上修正。具体初始转股价格将向公司提出发行前，公司股东大会、公司董事会（或董事会授权人员）有权根据市场情况和公司具体情况与保荐人（总经理）进行协商。本次拟发行的可转债的具体发行方式由公司股东大会授权的公司董事会（或董事会授权人）和保荐人（主要管理公司）决定。可转换债券是由在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持有证券账户的个人、法人、证券投资基金及其他人士按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定发行的（国家法律法规禁止的除外）。平面公司预计总资金量为 697.023.000 元（包括首字母）。扣除发行费用后的募集资金净额将用于光电触摸屏集成模组建设项目（二期）、天山电子信息建设项目及补充流动资金。本次拟发行的转债将优先分配给公司现有股东。向现有股东优先分配的具体比例将由公司董事会（或董事会授权人）根据发行时的具体情况在股东大会上确定，并在可转债发行公告中披露。现有股东有权放弃其分配权。本次发行的可转债为不担保形式。这本次发行可转债的信用评级和事后评级将委托具有资质的评级机构进行。天山电子于2022年11月1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公开发行2534万股，发行价格31.51元/股。保荐机构（主承销商）为神曼宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为孙龙波、黄子君。天山电子本次IPO募集资金总额为79,846.34万元，募集资金净额为72,230.34万元。天山电子最终净利润超出最初计划40974.5万元。根据公司2022年10月21日招股书显示，公司拟募集资金31,256.29万元，用于光电触摸屏集成模组建设项目、单色液晶模组扩建项目、研发中心建设项目及配套工作。g资本。公司发行费用7616万元，神曼宏源证券承销保荐有限公司收到保荐费、承销费5744.57万元。 9月16日，公司发布了关于部分管理人员减持股票计划到期及结果的公告。公司近日收到监事老平、监事劳玉娟、副总裁兼董事会秘书叶晓翠、副总裁兼财务总监陈元涛的通知函。其中，副总裁兼董事会秘书叶小翠、副总裁兼财务总监陈元涛在减持期间未减持。通过2025年9月13日至2025年9月15日的激烈竞价，老平以均价25.22元/股减持2.4万股，占0.0股，占总股本的123%全部股本（不包括回购账户中的股份）。 2025年9月13日，通过密集竞价，劳玉娟以均价24.55元/股减持2.43万股，占总股本（不含回购账户股份）的0.0125%。关于6月17日披露的监管部门部分减资计划完成情况。根据公司公告，公司收到黄万良先生的来函，获悉黄万良先生通过集中竞价交易减持公司股份4.89万股，导致累计持股比例变动0.0247%。减持后，黄万良先生直接持有公司股份147,100股，持股比例为0.0745%。此前的减持计划已于2025年6月16日实施并完成，上述三人合计减持2,278,134元。在此之前，第公司于5月22日晚间发布预披露公告，拟减持部分高管及监事股份。公司近日收到副总裁兼董事会秘书叶晓翠、副总裁兼财务总监陈元涛、监事老平、监事黄万良、监事劳玉娟的减持意向书。拟减持的部分高级管理人员、监事合计持有公司股份293.3万股，占公司总股本的2.067%。 3%（相当于公司总股本不含回购专项账户股份数量的2.1064%）；全球发售拟减持的股份总数为733,250股，相当于公司总股本的0.5168%（相当于扣除特别库存股账户股份数量后总股本的0.5266%）。该 p本次减持计划的预定期限为公告披露日后15个工作日内且三个月内（即2025年6月16日至2025年9月15日）。 2024年5月27日 2024年6月12日，公司将10股转为4股，并派发税前股息4元咳。除权除息日为6月5日，股份登记日为6月4日。根据公司2025年第三季度报告，本报告期内，公司实现营业利润4.83亿元，同比增长21.21%。归属于上市公司股东的净利润3798.51万元，比上年同期下降4.80%。扣除非经常性损益后的净利润3414.75万元，比上年同期下降6.68%。年初至报告期末，公司实现营业利润13.38亿元，比上年增长26.48%。网归属于上市公司股东的利润1.13亿元，比上年同期增长7.75%。扣除非经常性损益后净利润1.03亿元，较上年同期增长15.00%，经营活动净利润率为15.00%。周风郎金额为1441.26万元。
（责任编辑：孙辰伟）